Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества

«Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»


Уважаемый акционер!


Акционерное общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» (место нахождения: ул. Промышленная, д.7, пгт Редкино, Конаковский район, Тверская область, Российская Федерация, 171260) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Голосование по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» осуществляется бюллетенем для голосования.

Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» направляется акционерам вместе с Сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 20 сентября 2019 г. в 11 час.00 мин.

Место проведения собрания: 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 7, АО «РОКБА».

Регистрация участников будет осуществляться 20 сентября 2019 г. с 10 час.00 мин. по адресу: 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 7, АО «РОКБА».


Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ул. Промышленная, д.7, пгт Редкино, Конаковский район, Тверская область, Российская Федерация, 171260, АО «РОКБА». Дата окончания приема бюллетеней не позднее 17 сентября 2019 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров –27 августа 2019 г.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 29 августа 2019 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д.7, Акционерное общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» (понедельник - четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.


Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»

1. О смене утвержденного годовым Общим собранием акционеров аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» за 2019 год (ООО «ТИТАН-АУДИТ») и утверждении в качестве аудиторадля проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» за 2019 год АО АК «Арт-Аудит» (адрес места нахождения: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А).


Приложения:

Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики», которое состоится 20 сентября2019 г.




Совет директоров

Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»

ВОСА 20.09.2019