Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» (место нахождения: ул. Промышленная, д.7, пгт Редкино, Конаковский район, Тверская область, Российская Федерация, 171260) сообщает, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 24.02.2021 N 17-ФЗ внеочередное Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования 15 декабря 2021 года со следующей повесткой дня:

1. Внесение изменений в Устав АО «РОКБА».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «РОКБА». 3. Избрание членов Совета директоров АО «РОКБА».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 15 декабря 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: Промышленная ул., д. 7, пгт Редкино, Конаковский район, Тверская область, 171260, АО «РОКБА»

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, - заполненный бюллетень должен поступить в АО «РОКБА» не позднее 14 декабря 2021 года.

С информацией (материалами) можно знакомиться с 22 ноября 2021 года по адресу Общества - 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 7, здание инженерного корпуса АО «РОКБА», каб. 209, с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней), номинальным держателям акций информация направляется в электронной форме.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 01 ноября 2021 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» обладают акционеры - владельцы именных обыкновенных акций акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики», государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска 1-01-11431-A от 16.11.1993.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества до 14 ноября 2020 года.

Совет директоров АО «РОКБА»

ВОСА 15.12.2021