Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

«Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»


Уважаемые акционеры!


Акционерное общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» (место нахождения: ул. Промышленная, д.7, пгт Редкино, Конаковский район, Тверская область, Российская Федерация, 171260) сообщает, что в соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от 07.04.2020 N 115-ФЗ годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:



1. Утверждение Годового отчета АО «РОКБА» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РОКБА» за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РОКБА» по результатам 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «РОКБА».

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «РОКБА».

6. Утверждение аудитора АО «РОКБА».

7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, заключаемых на торгах или по результатам торгов, в том числе по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, а также на предоставление обеспечения исполнения таких сделок.



Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 24 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень:

Промышленная ул., д. 7, пгт Редкино, Конаковский район, Тверская область, 171260, АО «РОКБА».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.



С информацией (материалами) можно знакомиться с 03 сентября 2020 года по адресу Общества - 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 7, здание инженерно-лабораторного корпуса АО «РОКБА», каб. 209, с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней), номинальным держателям акций информация направляется в электронной форме.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 31 августа 2020 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «РОКБА» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию до 28 августа 2020 года.




Совет директоров АО «РОКБА»

ГОСА 2020