Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» (место нахождения: ул. Промышленная, д.7, пгт Редкино, Конаковский район, Тверская область, Российская Федерация, 171260) сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 N 25-ФЗ годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета АО «РОКБА» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РОКБА» за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РОКБА» по результатам 2022 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров АО «РОКБА»

5. Избрание членов Совета директоров АО «РОКБА».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «РОКБА».

7. Назначение аудиторской организации АО «РОКБА».

8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «РОКБА».

9. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, заключаемых на торгах или по результатам торгов, при осуществлении закупок у единственного поставщика, в том числе по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, а также на предоставление обеспечения исполнения таких сделок.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров акционерного общества, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2023 года; Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, Промышленная ул., д. 7, АО «РОКБА».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 15 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень:

Промышленная ул., д. 7, пгт Редкино, Конаковский район, Тверская область, 171260, АО «РОКБА».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, - заполненный бюллетень должен поступить в АО «РОКБА» не позднее 14 июня 2023 года.

С информацией (материалами) можно знакомиться с 25 мая 2023 года по адресу Общества - 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 7, здание инженерного корпуса АО «РОКБА», каб. 209, с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней), номинальным держателям акций информация направляется в электронной форме.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2023 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики».


Совет директоров АО «РОКБА»

ГОСА 2023